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郵儲銀行甘肅省分行:職責下沉560名反洗錢專員

发表时间:2021-07-06 17:33

  據郵儲銀行甘肅省分行消息,為進一步加強反洗錢基礎管理,有效防范和控制反洗錢合規風險,今年以來,郵儲銀行甘肅省分行在全省營業網點派駐反洗錢專員,切實履行金融機構法定義務。截至3月25日,全行560名反洗錢專員已全部派駐到位。

  據介紹,該行派駐的反洗錢專員主要負責網點客戶身份識別質效的監督管理,負責及時高效處理反洗錢系統數據,並組織開展反洗錢宣傳培訓等工作。此外,為了更好指導反洗錢專員開展工作,該行反洗錢集中處理團隊成立反洗錢幫扶小組,幫助提升反洗錢專員履職能力。每位成員負責幫扶2個市州單位,進行一對一指導教學,循序漸進提高基層反洗錢工作水平。

  該行通過實施反洗錢專員派駐,將反洗錢相關工作和職責下沉,緊貼網點經營一線,壓實基層網點反洗錢工作責任。(鄭海紅)

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